揚秦國際企業股份有限公司一○八年股東常會開會議程

時間：中華民國一○八年六月二十八日（星期五）上午十時
地點：桃園市中壢區合江路16 號（本公司三樓會議室）

一、宣佈開會（報告出席股份總數）
二、主席致詞
三、報告事項
　（一）本公司一○七年度營業報告
　（二）監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告
　（三）本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
　（四）訂定本公司「公司治理實務守則」報告
　（五）訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
　（六）訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
　（七）訂定本公司「道德行為準則」報告
　（八）修訂本公司「董事會議事規則」報告
四、承認事項
　（一）本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
　（二）本公司一○七年度盈餘分配案
五、討論事項
　（一）修訂公司章程部分條文案
　（二）本公司擬申請股票登錄興櫃案
　（三）本公司擬申請股票上櫃案
　（四）為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案
　（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
　（六）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
　（七）修訂本公司「背書保證作業程序」案
　（八）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
　（九）修訂本公司「股東會議事規則」案
　（十）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
六、選舉事項
　（一）本公司全面改選董事案
七、其他議案
　（一）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
八、臨時動議
九、散會