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股東會
揚秦國際企業股份有限公司一○八年股東常會開會議程

時間:中華民國一○八年六月二十八日(星期五)上午十時
地點:桃園市中壢區合江路16 號(本公司三樓會議室)

一、宣佈開會(報告出席股份總數)
二、主席致詞
三、報告事項
 (一)本公司一○七年度營業報告
 (二)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告
 (三)本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
 (四)訂定本公司「公司治理實務守則」報告
 (五)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
 (六)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
 (七)訂定本公司「道德行為準則」報告
 (八)修訂本公司「董事會議事規則」報告
四、承認事項
 (一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
 (二)本公司一○七年度盈餘分配案
五、討論事項
 (一)修訂公司章程部分條文案
 (二)本公司擬申請股票登錄興櫃案
 (三)本公司擬申請股票上櫃案
 (四)為配合申請股票上櫃規定,辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷,原股東放棄優先認股案
 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (六)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
 (七)修訂本公司「背書保證作業程序」案
 (八)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
 (九)修訂本公司「股東會議事規則」案
 (十)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
六、選舉事項
 (一)本公司全面改選董事案
七、其他議案
 (一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
八、臨時動議
九、散會
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檔案名稱 檔案類別
開會通知 按右鍵另存下載目標開會通知pdf
議事手冊及會議補充資料 按右鍵另存下載目標議事手冊及會議補充資料pdf
股東會各項議案參考資料 按右鍵另存下載目標股東會各項議案參考資料pdf
股東會議事錄 按右鍵另存下載目標股東會議事錄pdf
取得或處分資產處理程序(訂定或修正) 按右鍵另存下載目標取得或處分資產處理程序(訂定或修正)pdf
資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正) 按右鍵另存下載目標資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)pdf