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股東會
揚秦國際企業股份有限公司一○九年股東常會開會議程

時間:中華民國一○九年六月十七日(星期五)上午十時
地點:桃園市中壢區合江路16 號(本公司三樓會議室)

一、宣佈開會(報告出席股份總數)
二、主席致詞
三、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告
(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告
(三)本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告
(五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
(七)修訂本公司「董事會議事規則」報告
四、承認事項
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司一○八年度盈餘分配案
五、討論事項
(一)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案
六、選舉事項
(一)本公司補選一席獨立董事案
七、其他事項
(一)解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案
八、臨時動議
九、散會
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檔案名稱 檔案類別
開會通知 按右鍵另存下載目標開會通知pdf
議事手冊及會議補充資料 按右鍵另存下載目標議事手冊及會議補充資料pdf
股東會各項議案參考資料 按右鍵另存下載目標股東會各項議案參考資料pdf
年報前十大股東相互間關係表 按右鍵另存下載目標年報前十大股東相互間關係表pdf
股東會議事錄 按右鍵另存下載目標股東會議事錄pdf