揚秦國際企業股份有限公司一一○年股東常會開會議程

時間：中華民國一一○年六月二十四日（星期四）上午十時
地點：桃園市中壢區合江路16 號（本公司三樓會議室）

一、宣佈開會（報告出席股份總數）
二、主席致詞
三、報告事項
（一）本公司一○九年度營業報告
（二）審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告
（三）本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
（四）修訂本公司「道德行為準則」報告
（五）修訂本公司「董事會議事規則」報告
四、承認事項
（一）本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
（二）本公司一○九年度盈餘分配案
五、討論事項
（一）修訂本公司「股東會議事規則」案
（二）修訂本公司「董事選舉辦法」案
六、臨時動議
七、散會