公司治理主管111年度業務執行及進修情形

本公司於111年1月20日董事會決議通過，由財務部會計經理賴志能兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上。
其轄下設有股務專職負責公司治理相關事務，並協助提供董事執行業務及會議所需之資料，以保障股東權益並強化董事會職能。其主要職責如下：
(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
(二)製作董事會及股東會議事錄。
(三)協助董事、審計委員會就任及持續進修。
(四)提供董事、審計委員會執行業務所需之資料。
(五)協助董事、審計委員會遵循法令。
(六)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
 
壹、111年度業務執行情形

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
(2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各主管溝通及交流順暢。
(3)辦理董事「到府授課」課程。

111年度公司自辦董事進修課程：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
111/08/04	社團法人中華公司治理協會	從董監角度看企業併購之人力資源策略	3
111/11/03	社團法人中華公司治理協會	淨零排放、碳中和與企業法規遵循	3

2.協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
(1)確認公司董事會、審計委員會及股東會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)各項會議會後負責重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3.擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄。
4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。
5.依法辦理各項公司變更登記。
6.為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少三年一次由外部專業獨立機構進行外部評估。
7.為充分保障股東權益、精進董事會及功能性委員會執掌與提升公司治理能力，本年度已訂定或修訂公司治理相關辦法，如：
「公司章程」、「董事選舉辦法」、「股東會議議事規則」、「獨立董事職權範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」。

貳、公司治理主管111年度進修情形
 

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
111/10/19	社團法人公司治理協會	第18屆(2022)公司治理高峰論壇-提升董事職能落實公司永續治理	3.0
111/11/17 - 111/11/18	財團法人中華民國會計研究發展金基會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
111/12/01	財團法人中華民國會計研究發展金基會	全球淨零排放影響與ESG行動	3.0