揚秦國際企業股份有限公司一一一年股東常會議程
 

時間:中華民國一一一年六月二十二日(星期三)上午十時
地點:桃園市中壢區合江路 16 號(本公司三樓會議室)

一、宣佈開會(報告出席股份總數)

二、主席致詞

三、報告事項

　(一)一一○年度營業報告

　(二)一一○年度審計委員會查核報告

　(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

　(四)一一○年度董事酬金案

　(五)修訂「誠信經營守則」報告

　(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

四、承認事項

　(一)一一○年度營業報告書及財務報表案

　(二)一一○年度盈餘分配案

五、討論事項

　(一)一一○年度盈餘轉增資發行新股案

　(二)修訂公司章程案

　(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案

六、選舉事項 (一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案

七、其他議案

　(一)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

八、臨時動議
九、散會