揚秦國際企業股份有限公司一一二年股東常會議程

時間：中華民國一一二年五月三十一日（星期三）上午十時
地點：桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）

一、宣佈開會（報告出席股份總數）
二、主席致詞
三、報告事項
（一）一一一年度營業報告
（二）一一一年度審計委員會查核報告
（三）一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
（四）一一一年度董事酬金報告
（五）一一一年度向關係人超秦企業股份有限公司進貨交易報告
（六）修訂「董事會議事規則」報告
（七）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
四、承認事項
（一）一一一年度營業報告書及財務報表案
（二）一一一年度盈餘分配案
五、討論事項
（一）一一一年度盈餘轉增資發行新股案
六、臨時動議
七、散會