揚秦國際企業股份有限公司一一三年股東常會議程

時間：中華民國一一三年五月二十九日（星期三）上午十時整

地點：桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）

召開方式：實體股東會

一、宣布開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）一一二年度營業報告

（二）一一二年度審計委員會查核報告

（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

（四）一一二年度向關係人超秦企業股份有限公司進貨交易報告

（五）修訂「董事會議事規則」報告

四、承認事項

（一）一一二年度營業報告書及財務報表案

（二）一一二年度盈餘分配案

五、臨時動議

六、散會