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董事會及功能性委員會

董事會及功能性委員會

本公司章程訂定


本公司設董事五至九人,其中獨立董事不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,應選人數由董事會議定之,董事之選任依公司法第192條之1規定採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任,獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關法令規定辦理。

 

功能性委員會

本公司於董事會轄下設置2個功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」。

 

審計委員會

本公司自108年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人,由全體獨立董事組成,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

•(一) 公司財務報表之允當表達
•(二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
•(三) 公司內部控制之有效實施
•(四) 公司遵循相關法令及規則
•(五) 公司存在或潛在風險之管控

 

薪資報酬委員會

由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:

•(一) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
•(二) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額

 

委員會成員

 
職稱 姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
獨立董事 林文政 V(召集人) V(召集人)
獨立董事 高端訓 V V
獨立董事 蘇美琍 V V
附件下載
檔案名稱 檔案類別
審計委員會運作情形 按右鍵另存下載目標審計委員會運作情形pdf
董事會運作情形 按右鍵另存下載目標董事會運作情形pdf
薪酬委員會運作情形 按右鍵另存下載目標薪酬委員會運作情形pdf
董事(含獨立董事)所具專業資格及獨立性情形 按右鍵另存下載目標董事(含獨立董事)所具專業資格及獨立性情形pdf
董事成員具備專業背景及多元化 按右鍵另存下載目標董事成員具備專業背景及多元化pdf
110年董事績效評估 按右鍵另存下載目標110年董事績效評估pdf
109年董事績效評估 按右鍵另存下載目標109年董事績效評估pdf
接班規劃 按右鍵另存下載目標接班規劃pdf
董事進修情形 按右鍵另存下載目標董事進修情形pdf