董事會

依公司章程規定，本公司設董事五至九人，其中獨立董事不得少於三人且不得少於董事席次三分之一，應選人數由董事會議定之，董事之選任依公司法第192條之1規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

董事會成員

  

職稱	姓名	學歷與經歷
董事長	卓靖倫	大葉大學事業經營研究所碩士 中國文化大學企業管理學系學士 超秦企業(股)公司副總經理 超秦企業股份有限公司執行長 揚秦國際企業(股)公司執行長
董事	卓家嬅	真理大學管理科學研究所碩士 真理大學財政稅務系學士 揚秦國際企業(股)公司處長 超秦企業(股)公司專案經理
董事	林麗玲	東海大學畜牧系學士 超秦企業(股)公司品牌事業處協理 中日企業(股)公司畜牧部主任 揚秦國際企業(股)公司營運中心執行副總經理
董事	王國雄	廈門大學經濟學博士 國立中興大學高階管理碩士學位班碩士 逢甲大學會計系學士 王品餐飲(股)副董事長兼總經理
獨立董事	蘇美琍	淡江大學會計系學士 中華民國會計師 勤業眾信聯合會計師事務所協理
獨立董事	高端訓	國立台北大學企業管理博士 國立中興大學企管所碩士 國立中興大學企管系學士 加州大學爾灣分校大數據預測科學研究 李奧貝納大數據品牌首席顧問 王品集團品牌總經理 奧美集團業務企劃總監
獨立董事	林文政	美國密西根州立大學工業關係與人力資源管理博士 美國密西根州立大學工業與勞工關係碩士 文化大學勞工關係學系學士 國立中央大學人力資源管理研究所所長 國立中央大學管理學院EMBA執行長 國立中央大學管理學院副院長 奇美電子薪酬委員會薪酬委員 聯華食品薪酬委員會薪酬委員 台揚科技薪酬委員會薪酬委員 104人力銀行薪酬委員會薪酬委員 互盛薪酬委員會薪酬委員 震旦行薪酬委員會薪酬委員 先豐通訊薪酬委員會薪酬委員 凌華科技薪酬委員會薪酬委員

 

功能性委員會

本公司於董事會轄下設置4個功能性委員會，分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「永續發展委員會」及「提名委員會」。

審計委員會

本公司自108年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成，而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

•(一) 公司財務報表之允當表達
•(二) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效
•(三) 公司內部控制之有效實施
•(四) 公司遵循相關法令及規則
•(五) 公司存在或潛在風險之管控

 

薪資報酬委員會

由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

•(一) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
•(二) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額

 

委員會成員

  

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事	林文政	V(召集人)	V(召集人)
獨立董事	高端訓	V	V
獨立董事	蘇美琍	V	V

永續發展委員會
本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，於112年2月23日於董事會轄下設置永續發展委員會，以強化董事會職能及管理機制。運作方式依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，主要職責為：
•(一) 制定永續發展政策、年度計畫、策略、目標或管理方針。
•(二) 永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
•(三) 其他永續發展相關事項之決定。
本公司永續發展委員會由5名委員(含3名獨立董事)所組成，成員除具備不同之專業背景與經驗，並有豐富多元化之經歷。
 

職稱	姓名	主要專長	是否為獨立董事
召集人	卓靖倫	請參閱「董事(含獨立董事)所具專業資格及獨立性情形」
委員	林文政		V
委員	蘇美琍		V
委員	高端訓		V
委員	黃序魁	1.具經營管理、財務、會計、公司治理及公司業務等之專業能力。 2.中華民國證券分析師。 3.擔任本公司連鎖總部副總經理。 4.擔任本公司子公司之董事。

提名委員會
本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於114年8月8日於董事會轄下設置提名委員會。運作方式依本公司「提名委員會組織規程」辦理，主要職責為：
•(一) 審查董事(含獨立董事) 所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，據以提名董事(含獨立董事)候選人。
•(二) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，並審議本公司董事會及各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
•(三) 審議本公司之公司治理實務守則。
•(四) 其他董事會指示本委員會辦理之事項。
本公司提名委員會由3名委員(含2名獨立董事)所組成，成員除具備不同之專業背景與經驗，並有豐富多元化之經歷。 

職稱	姓名	主要專長	是否為獨立董事
召集人	林文政	請參閱「董事(含獨立董事)所具專業資格及獨立性情形」	V
委員	卓靖倫
委員	蘇美琍		V